TERRACINA, MAXI EVASIONE DA 2MLN : SMASCHERATA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

TERRACINA, MAXI EVASIONE DA 2MLN : SMASCHERATA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT (Repubblica, 18 aprile 2009 ore 12:59)

Una maxi-evasione fiscale pari ad oltre 2 milioni di euro da parte di una associazione no-profit è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Terracina nel settore delle frodi economico-finanziarie. I finanzieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria cinque persone, hanno accertato un’evasione al fisco di oltre 2 milioni di euro, con violazioni all’iva per circa 400mila euro. L’indagine ha avuto origine l’estate scorsa da un servizio finalizzato all’accertamento delle violazioni in materia di occupazione abusiva del suolo demaniale a Terracina. L’associazione, costituitasi “senza fini di lucro e per finalità di solidarietà sociale”, in realtà svolgeva diverse attività lucrative, percependo contributi pubblici e privati e beneficiando anche di agevolazioni fiscali. In questo modo, le cinque persone denunciate potevano svolgere le proprie attività a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. (omniroma.it)

Operazione della GdF contro 2 onlus finte: 44 denunciati e 7 milioni di euro evasi

dall’ Eco di Pavia del 26 / 06 / 2008.
http://www.ecodipavia.org/pavia—operazione-della-gdf-contro-2-onlus-finte-44-denunciati-e-7-milioni-di-euro-evasi.htm

PAVIA. Il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, nell’attività volta a prevenire l’evasione fiscale ha sviluppato un’articolata azione di contrasto all’economia sommersa e al lavoro irregolare. Nell’ambito di un più ampio progetto che investe tutta la provincia é stata effettuata una importante operazione di servizio nei confronti di due onlus, ovvero due organizzazione non lucrativo di utilità sociale, di Voghera.
In particolare sono state eseguite due verifiche fiscali nei confronti delle due onlus operanti nel settore dell’assistenza domiciliare e ambulatoriale ed é stato riscontrato che le cooperative sociali in questione avevano il solo incarico di inviare il personale dipendente presso cliniche private.
Le onlus godono per legge di notevoli vantaggi fiscali, come la totale esenzione dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap. La Guardia di Finanza dopo lunghi accertamenti, ha disconosciuto alle Cooperative di Voghera la qualifica di Onlus perché é stato dimostrato che le stesse operavano di fatto come agenzie di lavoro.
L’attività ha portato complessivamente alla denuncia di 44 persone, alla scoperta di 23 dipendenti pubblici che lavoravano irregolarmente anche presso strutture private, all’assoggettamento a tassazione di quasi 7 milioni di euro alla scoperta di circa 100mila euro di fatture per operazioni inesistenti e alla individuazione di 111 lavoratori irregolari e 48 in nero.
Per quanto riguarda i 23 dipendenti pubblici denunciati, va specificato che si tratta di infermieri professionali che, mentre beneficiavano di permessi, licenze e riposo per malattie, in realtà prestavano la loro opera presso cliniche private.
Le Fiamme Gialle pavesi continueranno la loro azione di controllo per verificare se sussistano altre finte onlus.